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财会金融类

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第六章 操作风险管理 共122题
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单选题
反洗钱的主要制度不包括（）。
初级风险管理 6章 08节

32

0
单选题
一个典型和完整的洗钱过程不包括（ ）
初级风险管理 6章 08节

31

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单选题
我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指（）作为反洗钱行政主管部门，负...
初级风险管理 6章 08节

43

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单选题
反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。
初级风险管理 6章 08节

29

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多选题
中国人民银行在反洗钱机制推行过程中，针对各地出现和提出的一些有代表性的问题，以（ ）等形式相继下...
初级风险管理 6章 08节

35

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多选题
反洗钱主要包括（）等制度。
初级风险管理 6章 08节

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单选题
以下法律法规中，属于法律的是（）。
初级风险管理 6章 08节

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单选题
沃尔夫斯堡集团是由（ ）家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱...
初级风险管理 6章 08节

31

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判断题
通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。（ ）
初级风险管理 6章 08节

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0
多选题
反洗钱工作的意义主要有（）。
初级风险管理 6章 08节

54

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